|
|
近期，社会上出现一种新的电信网络诈骗手法，诈骗团伙为快速洗钱，在网上物色“工具人”充当“取款手”，再经过层层“洗白”，最终将钱汇入诈骗分子的“腰包”。而这些“取款手”们，有的是遭受电信网络诈骗的受害人，有的则是为了蝇头小利从中抽取佣金的嫌疑人。
案例一：包装流水洗钱诈骗
近日，家住水北街道的陈女士收到一封电子邮件，称其获得领取145万元国家扶贫金的资格，陈女士信以为真后点击链接联系对方。对方首先让陈女士下载一个虚假APP，并在里面进行申请，经过一系列的操作后，对方告知陈女士因其银行卡流水不足，不符合领取标准，但可以免费帮其包装流水。具体操作就是将一笔钱转入陈女士的账户，再由陈女士取现，随后转入另一指定账户。
陈女士按照对方指导，到达银行准备取出对方打来的两万元。这时银行工作人员发现了异常，并向公安机关进行反映。刑侦大队民警到达现场后阻止陈女士的行为，经调查发现该款项是来自另一名受害人被骗的钱款，想通过陈女士的银行卡账户进行洗钱。幸而公安民警及时介入，不但避免陈女士变成诈骗分子“帮凶”，同时也成功挽回另一名受害人被骗的两万元钱。
案例二：虚拟币洗钱诈骗
通泰辖区居民李先生是一名“炒币”高手，7月初，他联系到一个卖家，对方表示可以以低价卖币给李先生，而且买入的时候不用转账，会有“工作人员”上门交易。李先生认为一手交钱一手交“货”比较可靠，便约对方线下见面。
李先生在确认虚拟币到账后，放心将钱交给对方。对方为获取李先生的信任，还向李先生的银行卡转入一定资金，称是投资的收益。于是李先生先后与对方进行多次交易。直到刑侦大队民警找到李先生，告知其银行卡多次收到诈骗资金，李先生才醒悟过来发现被骗，自己在不知不觉中帮助骗子“洗钱”。
案例三：转账洗钱诈骗
水北镇居民林某在网上认识一个陌生网友，对方告诉林某有一个很简单的赚钱方式，就是对方向林某的银行账户转一笔钱，然后让林某到银行取出现金，再汇入指定的账户内就能获得一笔佣金。林某虽然觉得这钱可能来路不正，但认为这事很简单且不容易被发现，就答应了。
于是对方很快给林某转了10万元，林某立即前往银行，按照对方的指示向一个银行账户转账9万7千元，剩下的3千元则是作为佣金留在自己手上。很快，林某帮助诈骗分子洗钱的事情被公安机关发现了，林某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑侦大队抓获，并依法采取刑事强制措施。
● 警方提醒：
1.现在诈骗分子为了洗钱，采用“线上诈骗+线下取钱”的新模式，一改过去“不见面”“不接触”的套路，广大群众一定要提高警惕，避免在不知不觉中成为诈骗分子的“帮凶”；
2.切勿为了蝇头小利将自己名下的银行账户出售租用给他人使用，更不能帮助诈骗分子取款、转账，拒绝做诈骗分子的工具人；
3.请广大市民朋友下载国家反诈中心APP，并注册、开通“来电预警”功能，守护您的钱袋子！
来源:邵武警事
|
|
发表于 2024-7-15 08:54
发表于 2024-7-15 09:32
